（一）股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会。股东大会是浙江三花股份有限公司的权力机构，依法对本公司重大事项做出决策，包括决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、注册资本的改变、发行债券、合并、分立、解散和清算及修改公司章程等。

（二）董事会

公司董事会共有9名董事，均按照公司章程的有关规定，经股东大会选举产生。其中，非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会对股东大会负责，负责执行股东大会的决议，并按照法律、法规、规章、公司章程的规定和股东大会的授权行使职权。所有董事有责任积极参与公司重大事项的决策，保护公司利益及股东权益。

董事会成员简介

张道才先生：1950年出生，高级经济师，浙江新昌人，现任三花控股集团有限公司董事局主席。自1984年起历任新昌制冷配件厂厂长，浙江省新昌制冷配件总厂厂长，浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理，浙江三花集团有限公司党委书记、董事长兼总裁；1994年9月至2001年6月任三花不二工机董事长，2001年6月至2001年12月任三花不二工机董事，2001年12月至2002年10月任本公司董事，2002年10月至2007年5月任本公司名誉董事长，2007年5月至2012年11月任本公司董事长，2012年11月至今任本公司名誉董事长。先后荣获中国经营大师，中国优秀企业家，全国乡镇企业家，浙江省中小企业创业指导大师，浙江大学MBA特聘导师，中国优秀企业家，全国优秀质量管理工作者等荣誉称号，当选为浙江省第八、九、十、十一届人大代表、浙江省中、小企业协会副会长和浙江省经营管理协会副会长。

张亚波先生：1974年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年7月毕业于上海交通大学机械制造工艺与设备专业及低温技术专业，双学士。1996年8月至1997年7月，任职于日本东方贸易株式上海办事处；1997年7月至2000年9月，任上海三花电气有限公司总经理助理；2000年9月至2003年9月兼任三花控股集团有限公司董事、副总裁；2001年8月任三花不二工机董事长；2001年12月至2007年4月任本公司董事长；2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁；2007年5月至今兼任三花控股集团有限公司董事；2009年9月至2012年12月任本公司总经理；2009年10月至今任本公司董事。2009年9月至2012年12月任本公司总经理；2009年10月至今任本公司董事；2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官（CEO）。先后荣获浙江省杰出青年民营企业家、浙江省经营管理大师、绍兴市劳动模范、绍兴市十大杰出青年、绍兴市市长奖等多项殊荣。当选为绍兴市第五、六届人大代表、浙江省青联委员、绍兴市青联副主席、绍兴市青年企业家协会副会长。

王大勇先生：1992年12月至今历任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至2011年5月任本公司董事。2012年12月至今任本公司董事、总裁。

於树立先生：2006年9月至2008 年12月任上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。

倪晓明先生：2009年8月任三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司副总经理，2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理。2011年5月至今任本公司董事。

史初良先生：2010年起任三花控股集团有限公司副总裁、总工程师、首席技术官，兼任三花中央研究院院长。2013年8月至今任三花控股集团有限公司董事；2010年4月至2011年11月任本公司董事；2014年6月至今任本公司董事。

陈雨忠先生：2001年12月至2011年5月任本公司总工程师；2011年5月至2012年12月任本公司副总经理；2011年11月至今任本公司董事；2012年12月至今任本公司总工程师。

张少波先生：2001年1月至2003年7月任浙江三花股份有限公司财务部部长。2003年7月至2005年5月任三花控股集团有限公司财务部副部长。2005年5月至今任职于上海境逸房地产有限公司，任董事长、总经理。2012年11月至今任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总经理。2013年7月至今任杭州三花国际大厦有限公司总经理。2014年9月至今任三花控股集团有限公司副总裁。

计骅先生：1992年9月至2002年5月任职于广东乐百氏集团，任销售经理、市场总监、事业部总经理；2002年10月至2004年5月任职于实力传播集团，任总监、部门总经理；2004年10月至2008年10月任广州今日益华食品饮料有限公司总经理；2009年8月至2014年6月任香港董事会研究院首席研究员、合伙人；2014年10月至今任杭州罗恩投资管理有限公司执行董事。

沈玉平先生：1980年8月至今在浙江财经学院工作，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长、教授、硕士生导师，浙江东方集团股份有限公司独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省公共管理学会副会长，注册税务师。2014年5月至今任本公司独立董事。

张亚平女士：1994年8月至2014年12月任上海西门子移动通信有限公司（2013年更名为诺基亚西门子通信（上海）有限公司）人力资源总监。2014年6月至今任本公司独立董事。 

（三）监事会

公司监事会是公司业务活动的监督机构，向股东大会负责，监督董事会、董事以及总经理等高级管理人员的行为及财务事宜。公司监事会由三名监事组成：股东代表监事二名，经股东选举产生；职工代表监事一名，由职工代表选举产生。监事长由监会选举产生，监事任期三年，可以连选连任。

监事会成员简介

翁伟峰先生：2010年1月至今任三花控股集团有限公司总裁助理、人力资源总监、实业运行管理部部长。2014年6月至今任本公司监事会召集人。

赵亚军先生：2004年1月至2011年2月任三花控股集团有限公司财务部副部长；2011年2月至今担任三花控股集团有限公司财务部部长。2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监；2011年11月至今任本公司监事。

陈笑明先生：2006 年12月至2008年9月任浙江三花制冷集团有限公司品质部质管处处长；2008年10月至2011年10月任浙江三花股份有限公司品质部质管处处长；2011年11月至今任常州兰柯四通阀有限公司管理者代表、品质部部长；2013年8月至今任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长兼四通阀事业部副部长。2011年3月至今任浙江三花股份有限公司职工监事。

（四）高级管理层

 公司高级管理人员负责公司的生产经营管理工作，对董事会负责。依据相关法律、法规、规章和公司章程规定以及股东大会、董事会的授权行使职权，其行为受《浙江三花股份有限公司总经理工作细则》约束。

高级管理层成员简介

张亚波先生：2007年5月至今理人三花控股集团有限公司董事、董事局副主席；2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁；2009年9月至2012年12月任本公司总经理；2009年10月至今任本公司董事。2009年9月至2012年12月任本公司总经理；2009年10月至今任本公司董事；2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官（CEO）。

王大勇先生：1992年12月至今历任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至2011年5月任本公司董事。2012年12月至今任本公司董事、总裁。

陈雨忠先生：2001年12月至2011年5月任本公司总工程师；2011年5月至2012年12月任本公司副总经理，2011年11月至今任本公司董事，2012年12月至今任本公司总工程师。

胡凯程先生：2009年9月至2010年12月任职于三花控股集团有限公司；2011年1月至2014年10月任本公司采购总监；2014年10月至今任本公司副总裁。2015年1月至今任本公司董事会秘书。

俞蓥奎先生：2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理，2007年11月至今任本公司财务部部长，2011年9月至今任本公司财务总监。